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| Edición Número: IR-2019-43SPEn Esta EdiciónOcultar dinero o activos en el extranjero es un delito; IRS incluye tema en lista de estafas "Docena sucia" de 2019Videos de YouTube del IRSWASHINGTON — Ocultar dinero o activos en cuentas extranjeras no declaradas permanece en la lista de estafas tributarias "Docena sucia" del Servicio de Impuestos Internos para 2019, según informó hoy la agencia. Recopilada anualmente, la "Docena sucia" enumera una variedad de estafas comunes que los contribuyentes pueden encontrar en cualquier momento, incluidos los esquemas extranjeros. Muchos de éstos alcanzan su punto máximo durante la temporada de impuestos, ya que las personas preparan sus declaraciones de impuestos o buscan ayuda con sus impuestos. Los contribuyentes deben tener cuidado con los esquemas de evitar informar cuentas o activos en el extranjero. Luego de los esfuerzos de intensificación del IRS en asuntos extranjeros en los últimos años, muchos contribuyentes ya han revelado voluntariamente su participación en estos esquemas. El IRS realizó miles de auditorías civiles relacionadas con el extranjero que resultaron en el pago de decenas de millones de dólares en impuestos no pagados. El IRS también ha presentado cargos penales que llevan a miles de millones de dólares en multas penales y restitución. "La evasión en el extranjero sigue siendo un punto focal de los esfuerzos de cumplimiento del IRS," dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "Nuestros equipos de Investigación Criminal y de cumplimiento civil trabajan en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia en el ámbito internacional para garantizar que se cumplan las leyes tributarias de nuestra nación. Los contribuyentes que consideran esconder fondos en el exterior deben pensarlo dos veces; las multas pueden ser severas." Las estafas ilegales como éstas pueden dar lugar a multas importantes, así como a intereses y posibles procesos penales. La División de Investigación Criminal del IRS trabaja en estrecha colaboración con el Departamento de Justicia para terminar con las estafas y procesar a los delincuentes detrás de las mismas. Esconder ingresos en el exteriorA lo largo de los años, se ha identificado a numerosas personas que evaden los impuestos de los Estados Unidos al intentar ocultar los ingresos en bancos, cuentas de corretaje o entidades nominales extranjeras. Luego acceden a los fondos mediante tarjetas de débito, tarjetas de crédito o transferencias bancarias. Otros han usado fideicomisos, planes de arrendamiento de empleados, anualidades privadas o planes de seguro extranjeros para el mismo propósito. El IRS usa la información obtenida de sus investigaciones para perseguir a los contribuyentes con cuentas no declaradas, así como a los banqueros y otros sospechosos de ayudar a los clientes a ocultar sus activos en el extranjero. Si bien existen razones legítimas para mantener cuentas financieras en el extranjero, hay requisitos de información que deben cumplirse. Los contribuyentes estadounidenses que mantienen dichas cuentas y que no cumplen con los requisitos de presentación de informes infringen la ley y se enfrentan a multas importantes, así como a la posibilidad de un proceso penal. El IRS les recuerda a los contribuyentes que no informaron adecuadamente sus inversiones en el extranjero o que no pagaron impuestos sobre los ingresos de estas inversiones, que se presenten. Dado que las circunstancias de los contribuyentes varían ampliamente, el IRS ofrece varias opciones (en inglés) para abordar el incumplimiento. Informes de tercerosEn virtud de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (FATCA) (en inglés) y la red de acuerdos intergubernamentales entre las jurisdicciones de los EE. UU. y los socios, el informe automático de cuentas de terceros continúa. El IRS recibe más información sobre el posible incumplimiento por parte de personas de los EE. UU. debido al Programa de Banco Suizo del Departamento de Justicia. Esta información hace que sea menos probable que las cuentas financieras en el exterior pasen inadvertidas para el IRS. Las multas por no informar correctamente las transacciones en el extranjero pueden ser graves. Puede encontrar un resumen de estas posibles multas (en inglés), así como una comparación de lo que debe informarse en el Formulario 8938, Declaración de activos financieros extranjeros especificados (en inglés) y el Informe de bancos extranjeros y cuentas financieras (FBAR) (en inglés) en IRS.gov.
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