Qué deben saber las personas acerca de la presentación de informes de pagos en efectivo

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Consejos Tributarios del IRS 30 de abril de 2019

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Consejo Tributario del IRS 2019-49SP En Esta Edición Qué deben saber las personas acerca de la presentación de informes de pagos en efectivo La ley federal requiere que una persona informe las transacciones en efectivo en exceso de $10,000 al IRS.  Aquí hay algunos datos importantes acerca de cómo reportar estos pagos. A quién aplica Para propósitos de pagos en efectivo, una "persona" se define como un individuo, compañía, corporación, sociedad, asociación, fideicomiso o patrimonio.  Por ejemplo: Distribuidores de joyas, muebles, barcos, aviones, automóviles, arte, alfombras, y antigüedades Casas de empeño Abogados Corredores de bienes raíces Compañías de seguro Agencias de viaje Cómo informar Las personas reportan el pago a través del  Formulario 8300 (SP), Informe de pagos en efectivo en exceso de $10,000 (PDF) recibidos en una ocupación o negocio.   Una persona puede presentar el Formulario 8300SP electrónicamente a través del Sistema de presentación electrónica BSA de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (en inglés). La presentación electrónica es gratis, rápida y segura. Los contribuyentes recibirán un acuse de recibo electrónico por cada formulario que presenten. Aquellos que prefieren enviar el Formulario 8300 por correo, pueden enviarlo al IRS a la dirección que aparece en el formulario. Qué es efectivo Efectivo incluye la moneda de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero. Para algunas transacciones (PDF), también incluye cheque de caja, giros bancarios, cheques de viajeros o giros postales con un valor nominal de $10,000 o menos. Una persona debe reportar efectivo si recibe más de $10,000 en efectivo: En una suma global En dos o más pagos relacionados dentro de 24 horas Como parte de una sola transacción dentro de 12 meses Como parte de una sola transacción o dos o más transacciones relacionadas dentro de 12 meses Cuándo presentar Una persona debe presentar el Formulario 8300 dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que recibió el efectivo. Si recibe pagos para una sola transacción o dos o más transacciones relacionadas, debe presentar cuando la cantidad total pagada supere los $10,000. Más información: Publicación 1544 (SP), Informe de Pagos en Efectivo en Exceso de $10,000 (Recibidos en una Ocupación o Negocio) Guía de Referencia del Formulario 8300 del IRS (en inglés) Guía para la Industria de Seguros para presentar el Formulario 8300 (en inglés) Formulario 8300 e Informe de Pagos en Efectivo en Exceso de $10,000 (en inglés) Hoja de datos: Informar pagos en efectivo ayuda al gobierno a combatir lavado de dinero  Back to top         Gracias por suscribirse a Consejos Tributarios en Español del IRS, un servicio de correo electrónico del IRS. Para obtener más información sobre los impuestos federales, por favor visite la página de internet IRS.gov. Este mensaje fue distribuido automáticamente de la lista de correos electrónicos de Consejos Tributarios en Español del IRS. Por favor no responda a este mensaje.

 

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